欧盟委员会13日将沙特阿拉伯、巴拿马、尼日利亚等23个国家和地区列入黑名单,认定其对恐怖主义融资和洗钱方面的管控松散,构成威胁。此举引发了美国、英国等国的质疑和不满。
据欧盟委员会当日发布的公告,被列入“黑名单”的国家和地区共有23个,不仅包括伊朗、叙利亚、突尼斯、也门等已被全球反洗钱组织金融行动特别工作组“点名”的国家和地区,也包括沙特阿拉伯、巴拿马、关岛、波多黎各、美属萨摩亚、美属维尔京群岛等被欧盟单方“点名”的国家和地区。
公告称,依据欧盟去年7月生效的“反洗钱第五号令”,此次拟定“黑名单”时采用了新的计算方法,执行的反洗钱和反恐怖融资标准更加严格,初始列出54个“候选对象”,最终敲定23个国家和地区。
按照“反洗钱令”的要求,欧盟2016年起开始公布洗钱和恐怖融资“黑名单”,其后会定期更新名单。此举为欧盟银行业爆发数个丑闻后,当局打击洗钱的部分举措,但包括英国在内的几个欧盟国家担心,他们与黑名单国家的经济关系会受到冲击,尤其是沙特。
13日名单公布后,美国财政部发布声明“深表关切”,表示欧盟计算方法“不同”于金融行动特别工作组(FATF)的计算方法,而且“上榜”国家和地区没有时间或机会进行申辩。美国财政部还称,预计美国金融机构不会采纳欧盟列举的黑名单。
英同日也表示,这个名单可能“让企业感到困惑”,因为这与金融行动特别工作组(FATF)汇编的一份规模较小的名单有所出入。FATF为全球反洗钱标准制定机构。
FATF的名单中包括12个司法管辖区,这些也都在欧盟的黑名单上,但不包括沙特阿拉伯、巴拿马与美国领地。FATF将于下周更新名单。
沙特发表声明说,对欧盟执委会将其列入洗钱黑名单的决定感到遗憾。巴拿马则表示,应把该国自名单上移除,因为其政府近来对洗钱已采取更严格的规定。
沙特是欧盟商品与武器的主要进口国。几家英国大型银行在当地都有业务。苏格兰皇家银行(RBS.L)是在沙特营业额最高的欧洲银行,根据公开资讯,其2015年营业额约为1.5亿欧元。
至于被列入“黑名单”的后果,公告指欧盟银行和实体需对这些国家的金融活动加大审查和监控力度,从而防范、识别乃至拦截可疑交易,但不会涉及制裁、限制经贸关系、叫停发展援助等惩罚措施。
美国媒体Politico文章指出,美国的反对声很有可能弱化欧盟对黑名单国家采取措施的力度。文章还说,此名单并未纳入几个涉及欧洲洗钱丑闻的国家,如德国、比利时等,有失公允。
“仍然缺少一些最大的洗钱国。其中包括俄罗斯、伦敦金融城及其离岸领地,以及阿塞拜疆。”绿党议员吉耶格德表示,他也是欧洲议会金融犯罪特别委员会成员。
