拟联合重组
从股东大会现场情况来看,中小股东普遍对公司如何在短短几个月时间就陷入重重危机不理解,对董监高是否勤勉尽责表示怀疑,认为是公司很多问题的积累导致,除此之外,也对重组框架方案表示疑虑。董事罗廷元表示,公布的框架协议就是7个多月来的结果,三个资产包,都有明确的接盘方,协议清晰且可操作。
《证券日报》记者从公布重组方案看到,此次重大重组拟通过“股权重组+资产处置+债务重构”联合重组方式,控股股东阳光凯迪向中战华信托管其所持*ST凯迪股权,中战华信全面参与、整体设计联合重组方案。*ST凯迪拟打包处置出售其部分业务板块资产,并以资产处置现金流推动债务重组及主业恢复经营。
其中,首批处置资产包为风电项目、杨河煤业项目、首批生物质项目,处置价格初步商定分别为人民币12.8亿元、10亿元、22.6亿元。其他非主业资产力争1年内完成全部出售工作。上海斯能、深圳前海、山东水发有意作为有限合伙人认购中战华信发起设立的专项并购基金,分别收购或共同参与风电、杨河煤业、首批生物质项目资产收购业务。
值得一提的是,上述协议均为公司出售资产的框架协议,最终条款以各方后续签署的最终协议为准,相关协议正式签署前还需获得债委会同意并解冻解封;同时还需各方根据相关法律法规履行董事会或股东大会的决策程序。
股东大会上,代表阳光凯迪参加会议的董事候选人孙守恩面对质问说,“公司大难临头,大股东什么态度,没有躲没有赖都认账,只有两条路,一是破产重整,一是瘦身自救。相对来说,破产重整很容易,但最大损失是广大股东、公司员工、金融机构,还有4万多农民。出路只有瘦身自救,希望大家理解、支持、相信我们。”
股东大会历时4小时左右,最后计票结果,1至9项议案均获得通过,但是大多数议案赞成票为60%;选举董事的结果是,陈义龙、孙守恩当选为董事,辞去总裁的江海未当选,沈烈当选为公司独立董事。
股东大会当天,*ST凯迪结束了连续24个5%的跌停板,跌2.74%,收盘于1.42元/股。
